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中金黄金股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告|黄金集团|通过率|中金黄金

发布时间:2019-06-11 13:13内容来源:网络整理 点击:

        

        

        
        

          有价证券信号:600489股权证券略号:中金质的金公报编号:2017-003

          中金股份股份有限的公司第三十三的届第五次代表大会

          董事会及完整的董事使安全:、给错误的劝告性国家或大调放弃,又物质的真相、严格和完整性由私人的和协同承当税收。。

          重要物质立刻的:

          导演魏善峰老师、王金鼎老师因官事不克不及列席代表大会,批准董事杨琦老师、宋鑫老师列席代表大会并行使学术权威。

          孤独董事翟明国老师、刘吉鹏老师因官事不克不及列席代表大会,周丽老师被批准付托一名孤独董事列席。

          一、董事会代表大会集合状况

          中金质的金股份股份有限的公司(以下略号公司)第五届董事会第三十三的次代表大会告发于2017年4月14日以副本和维修服务方法收回,这次代表大会于2017年4月25日在现在称Beijing停止,现场开票提议。。代表大会应得赔偿九名董事列席。,实到5人。导演魏善峰老师、王金鼎老师因官事不克不及列席代表大会,批准董事杨琦老师、宋鑫老师列席代表大会并行使学术权威;孤独董事翟明国老师、刘吉鹏老师因官事不克不及列席代表大会,周丽老师被批准付托一名孤独董事列席。代表大会由董事长宋欣老师掌管。,公司面积监事和最高年级的应付人员列席了代表大会。。代表大会契合《公司条例》和。

          二、董事会代表大会的深思

          检查大会的无效深思和提议,以下物质::

          (1)经过了《2016年董事会加工语句》。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (二)经过2016年工具处理者加工语句。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (三)经过了《孤独董事2016年公报》。。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (四)经过了《2016年度财务会计报表》。。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (五)经过2016年度利润分配工程。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          2016年12月31日,公司总库存为3.,451,137,189股是基数,每10股发展股息(含税),观察现钞给予120,789,元,目前雇用上市公司同伴净赚。

          (六)经过2016年度商业社会税收公报。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (七)经过了《公司2016年度在内地把持评价公报》。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (八)经过了2016年度公报及其摘要。。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (九)经过了《董事会向前募集资产2016年度寄存与现实运用状况的专项公报》。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (十)经过了向前资产减值预备的提议。。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          本公司对资产减值作出有理观察。,2016岁末,资产减值权衡为86.,万元,90比年终,万元减3元,万元,现期总利润因,万元。

          (十一)于2016年经过了银行赞颂提议。。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          能胜任2016年12月31日,公司赞颂限量200亿元人民币6亿元人民币,经这次调停后,合成授信限量本利之和为人民币216亿元。

          (十二)经过了《2017年度财务预算公报》。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (十三的)经过了《2017年观察日常关系市提议》。提议发生:约定3票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          副出发宋欣、刘团生、杜海清、魏善峰、王金鼎、杨琦规避了对这件事情的提议。。公司孤独董事停止了预检和发行,且约定该提议并颁发孤独看法。物质详见:《中金质的金股份股份有限的公司2017年日常关系市公报》(公报编号2017-004)。

          (十五私人的组成的橄榄球队世纪)经过了《公司2017年最好者使驻扎公报》。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (十五私人的组成的橄榄球队)经过了《向前保持会计公司的提议》。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          拟保持瑞华会计公司(特别普通包起来)为,年纪的失业,审计费200万元80万元。

          (十六)经过了修正公司条例的提议。。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (十七)经过了向前董事会换届选举的提议。。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          提高宋欣老师、刘斌老师、魏善峰老师、孙连忠老师、杨琦老师、赵章国老师、翟明国老师、刘吉鹏老师和胡世明老师是特别感应届董事会的9名报考者。,任期三年。穿着,翟明国老师、刘吉鹏老师和胡世明老师是3名孤独董事报考者。。

          (十八)经过了向前选出而尚未上任的工具处理者的提议。。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          从事赵章国老师为公司工具处理者。王金鼎老师鉴于私人的账辞去公司工具处理者作用。董事会对王金鼎老师供职持续的时间为公司作出的勋劳有责任的。

          (十九岁)经过了向前选出而尚未上任的总主任会计师的提议。。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          选出而尚未上任的魏浩水老师为公司总主任会计师。

          是你这么说的嘛!董事报考者和高管的简历见。

          (二十)经过了《向前湖北三鑫金铜股份股份有限的公司为分店安徽清平矿业股份有限的公司陈设信任保证的提议》。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (二十一)经过了公司信任保证求婚。。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          (二十二)经过了《向前公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限的税收公司信任陈设保证的提议》。提议发生:约定9票,无投票反对,弃权0票,合格率100%。

          外面的3项保证的详细状况列举如下::《中金质的金股份股份有限的公司为用桩支撑分店陈设信任保证的公报》(公报编号2017-005)。

          是你这么说的嘛!22项求婚,第(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十三的)、(十五私人的组成的橄榄球队)、(十六)、(十七)、(二十一)、(二十二)另一个12项提议仍需在内同伴。

          特别地告发。

          附件:董事、最高年级的应付人员简历

          中金股份有限的董事会

          2017年4月27日

          附件:

          董事、最高年级的应付人员简历

          宋鑫,男,汉族,1962年10月出身,中共党员,术语博士、EMBA,教书级最高年级的工程师、招收安全工程师。曾任奇纳河黄金环形物公司工具处理者,西藏华泰龙矿业开发股份有限的公司董事长,金山矿业股份有限的公司首席工具官、工具董事;义不容辞的奇纳河黄金环形物公司董事长、党委干事,奇纳河黄金协会会长,中金股份股份有限的公董事,奇纳河黄金国际资源有限的董事会主席,奇纳河黄金环形物香港股份有限的公司董事长、批准代表。

          刘冰,男,汉族,1963年2月出身,中共党员,硕士研究生,最高年级的经济师。曾任奇纳河黄金环形物公司副工具处理者、总主任会计师、党委委员,新老虎机(现在称Beijing)投资额基金股份有限的公司董事长;义不容辞的奇纳河黄金环形物公司工具处理者、党委副干事、董事,中金质的金股份股份有限的公司中西部及东部各州的县议会主席,奇纳河黄金国际资源股份有限的公司首席工具官兼工具董事,奇纳河黄金环形物财务股份有限的公司董事长,西藏嘉尔通矿业开发股份有限的公司董事长、法定代理人,斯凯兰矿业董事长、批准代表。

          魏善峰,男,汉族,1959年8月出身,中共党员,硕士研究生,最高年级的工程师。曾任奇纳河环境监测总站站长、党委干事(正局级),环保部环境监测司董事;奇纳河黄金环形物公司副工具处理者,中金股份股份有限的公司。

          孙连忠,男,汉族,1958年4月出身,中共党员,本科学历,最高年级的工程师。曾任奇纳河黄金环形物公司副工具处理者兼资源开发部处理者,黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限的税收公司工具董事,奇纳河黄金环形物夹皮沟矿业股份有限的公司工具董事,奇纳河黄金环形物吉林股份有限的公司工具董事;奇纳河黄金环形物公司副工具处理者,中金质的金股份股份有限的公司监事,吉尔吉斯董事长,奇纳河黄金国际资源股份有限的公司非工具董事,索里米投资额股份有限的公司董事长。

          杨奇,男,汉族,1966年12月出身,中共党员,本科学历,教书级最高年级的工程师。曾任奇纳河黄金环形物公司工程指挥部总司令。,奇纳河黄金环形物甘肃洋脉金矿股份有限的公司董事长、工具处理者,奇纳河黄金环形物C投资额应付部处理者,奇纳河黄金环形物公司副工具处理者,奇纳河黄金环形物营造股份有限的公司董事长、工具处理者、党委干事;奇纳河黄金环形物公司副工具处理者,中金股份股份有限的公司。

          赵正国,男,汉族,1968年2月出身,中共党员,本科学历,教书级最高年级的工程师。曾任奇纳河黄金环形物公司副工具处理者;奇纳河黄金环形物公司副工具处理者,奇纳河黄金环形物内蒙古矿业股份有限的公司董事长,奇纳河黄金环形物铜业股份有限的公司董事长。

          翟明国,男,汉族,1947年12月出身,中共党员,博士研究生,奇纳河科学院院士。义不容辞的奇纳河科学院地质与把接地物理学会研究员、副主任、医用生物学出发,中金股份有限的公司孤独董事。

          刘纪鹏,男,汉族,1956年4月出身,中共党员,经济硕士, 招收主任会计师。奇纳河政法大学商业专科学校院长、首都堆积研究工作实验室所长、博士生教练机,CMI用桩支撑股份有限的公司孤独董事,中金股份有限的公司孤独董事,重庆长安汽车股份有限的公司孤独董事,奇纳河民生银行股份有限的公司孤独董事。

          胡世明,男,汉族,1969年2月出身,中共党员,博士研究生,堆积EMBA,招收主任会计师,资产评估师。现年资金董事工具处理者,厦门万里石股份有限的公司孤独董事。

          魏浩水,男,汉族,1966年2月出身,中共党员,硕士学历,最高年级的主任会计师。义不容辞的中金股份股份有限的公司财务总监。、总会计部门处理者。

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